РОЗЫСК ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

     На стадии до судебного разбирательства для обеспечительных мер и ареста имущества предполагаемого должника необходимо разыскать и определить данные имущества:

• официальное место получения дохода (трудовой договор, контракт, индивидуальное предпринимательство, фермерство)
• адреса и кадастровые данные объектов недвижимости (квартиры, индивидуальные дома, земельные участки, гаражи)
• регистрационные данные транспортных средств (автомобили, воздушные и водные средства, гусеничная/колёсная тяжёлая техника)
• участие в хозяйственных обществах (коммерческих организациях) в виде владения долями, паями, акциями (российских организаций / наименования и адреса иностранных организаций)
• владение ценными бумагами (пакеты акций, облигаций, векселей и многих других) по месту их хранения/депозитарного хранения
• депозитные счета, расчётные счета, вклады в банках, в том числе иностранных банках
• адреса иностранной недвижимости (если имеется со страной адреса местонахождения такой недвижимости международный договор о правовой помощи)
• права требования (дебиторская задолженность)
• все вышеуказанные данные на аффилированных лиц с предполагаемым должником (аффилированность в данном случае: родственная или имущественная зависимость)

Розыск имущества в гражданско-правовых отношениях между лицами обычного гражданского оборота (за исключением специальных случаев Розыска ребёнка или имущества) не входит в компетенцию органов государственной власти и соответственно их обязанностью не является, поэтому для правильного и профессионально грамотного осуществления процедуры обеспечения гражданского иска необходимо запрашивать правовую помощь негосударственных квалифицированных профессиональных участников (первоначально запрашиваются адвокаты, впоследствии — иные по мере обстоятельств и целесообразности)

• ЗАПРОСИТЬ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ►

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БУДУЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

      В случае выявления принадлежащего предполагаемому должнику имущества, достаточного для целесообразного обращения на него взыскания, необходимо определить наличие/отсутствие признаков несостоятельности (банкротства) юридического или физического лица — должника, поскольку в случае объявления арбитражным судом этого лица банкротом исполнение судебных актов больше производится не будет, исполнительные документы утрачивают юридическую силу, а все исполнительные производства и все исполнительные действия прекращаются.

      Исполнение судебных решений производятся только в рамках арбитражного дела о банкротстве по правилам назначенных банкротных процедур.

      После завершения процесса банкротства юридическое лицо ликвидируется, что означает полную невозможность какого-либо взыскания, если только государство не гарантировало страховое возмещение в таком случае.

     После завершения процесса банкротства физического лица, оно считается освобождённым от долгов, которые больше не считаются таковыми, то есть «списываются» («обнуляются»), даже если ничего кредиторам выплачено и не было, однако за исключением некоторых случаев, по которым исполнительные документы и процесс исполнения решений судов восстанавливают свою юридическую силу и подлежат дальнейшему взысканию с данного лица, а именно по судебным актам о взыскании:

• вреда и ущерба здоровью
• вреда и ущерба, причинённого преступлением
• текущих платежей
• заработной платы, алиментов, морального вреда 
• ущерба вследствие нарушений процесса банкротства или недобросовестных действий как во время банкротства, так и послуживших его возникновению, а также сумм сокрытого имущества или нереализованного в пользу кредиторов вследствие недобросовестных действий банкрота
• перечисленные случаи взыскания имеют свою силу после банкротства даже когда они не были по каким-то причинам заявлены и установлены решениями суда и заявляются в общем судебном порядке 

• до даты закрытия реестра кредиторов в деле о банкротстве подать заявление по форме о включении любых своих требований (по судебному решению или наступивших по каким-либо законным основаниям, но ещё не успевших быть рассмотренными судами) в реестр кредиторов

 ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

      На стадии предварительного судебного разбирательства (подготовка к делу) для обеспечительных мер и ареста имущества предполагаемого должника необходимо:

• ходатайство об обеспечительных мерах перед судом
• немедленное исполнение определения/постановления суда об обеспечительных мерах судебными приставами — исполнителями
• на стадии судебного разбирательства заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество и, если его недостаточно, на доли в хозяйственных обществах 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

по приведению в исполнение вступившего в законную силу судебного акта

Исполнительное производство и все последующие исполнительные действия осуществляется судебными приставами — исполнителями по месту нахождения должника или месту нахождения его имущества по заявлениям взыскателя и включает:

• изготовление и выдача судом исполнительного листа
• предъявление/направление взыскателем исполнительного листа старшему судебному приставу по району/городу места нахождения должника/имущества
• возбуждение исполнительного производства
• применение к должнику мер административного воздействия
• розыск и арест счетов в банках
• розыск движимого и недвижимого имущества с помощью запросов в компетентные регистрирующие органы
• розыск и вызов должника с помощью повесток и запросов
• предъявление судебным приставом — исполнителем должнику всех предпринятых действий (уведомление, разъяснение прав и обязанностей, предупреждение)
• в случае наличия имущества, выезд, опись и арест имущества должника по месту нахождения имущества (банки перечисляют средства самостоятельно, в хозяйственных обществах производится инвентаризация долей)
• в случае отсутствия в банках денежных средств и отсутствия имущества должника по запросам смотреть п.1

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

Арестованное судебным приставом — исполнителем и переданное на ответственное хранение (хранитель: специализированная организация, склад, должник или взыскатель) имущество или имущественные права выставляются на публичные торги для реализации, что включает следующие стадии:

• процессуальная оценка арестованного имущества с привлечением эксперта-оценщика
• проверка, оформление и передача арестованного имущества в Росимущество для реализации старшим судебным приставом с сообщением цены реализации
• назначение специализированной организации для торгов
• проведение специализированной организацией торгов
• в случае отсутствия покупателей спецорганизация запрашивает судебного пристава — исполнителя 
• проведение специализированной организацией повторных торгов по сниженной цене
• перечисление вырученных средств на депозит службы судебных приставов
• перечисление суммы долга взыскателю и передача взыскателю оставшегося непроданного имущества по описи судебным приставом — исполнителем
• в случае группы взыскателей пропорциональное распределение вырученных средств между ними и передача непроданного имущества в соответствии с правилами очерёдности законодательства об исполнительном производстве

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГА (цессия)

 осуществляется по причинам, когда кредитор (взыскатель) уступает своё право взыскания определённой суммы с должника другому лицу за денежное вознаграждение, меньшее данной суммы, по причинам отсутствия желания производить длительные трудоёмкие действия по участию в исполнительном производстве самостоятельно или иным причинам. Взыскатель (кредитор) по договору цессии (уступки прав требований) за определённую плату передаёт право получения с должника долга лицу, профиль деятельности которого связан со взысканиями и исполнительным производством или объектами имущества или прав, или любому другому лицу, изъявившему желание предпринимать все возможные меры для как можно полного взыскания. Плата по такому договору цессии зависит от: 1) величины возможного исполнительского покрытия суммы долга (части долга покрытой арестованным имуществом или обеспечительными правами, гарантиями), 2) финансовых и иных затрат на процесс взыскания (экспертизы, хранение, учёт, организация торгов и тому подобные), 3) наличия и величины рисков невозможности взыскания, хранения, реализации или обращения взыскания.   

 ИНОСТРАННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

по международному запросу о правовой помощи